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Promaxima Immobilien AG

Aktiv

Promaxima Immobilien AG, Aktiengesellschaft in Luzern (LU), Immobilien. Eintrag im Handelsregister aktiv. Letzte Publikation: 4. Juli 2024. Eingetragene Personen: Hans Peter Buchschacher (Präsident des Verwaltungsrats), Laetizia Riedel-Röthlisberger (Mitglied des Verwaltungsrats) und 1 weitere Person. UID CHE-113.063.890.

Promaxima ist eine Schweizer Immobilieninvestmentgesellschaft, die hauptsächlich in Wohnliegenschaften in der Schweiz investiert. Laut einer Unternehmensmitteilung investiert sie auch in Büro- und Geschäftsliegenschaften.1

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Handelsregister

Rechtsform
Aktiengesellschaft
Aktuelle eingetragene Adresse
Bürgenstrasse 9, 6005 Luzern
Status
Aktiv
Register zuletzt geprüft
Letzte Registeränderung
Aktienkapital
CHF 4'045'035
UID-Nummer
CHE-113.063.890
Frühere Namen
Promaxima AG
Revisionsstelle
PricewaterhouseCoopers AG
Zweck
Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich die Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und diese finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern.

Amt, beglaubigter Auszug und die neuesten Einträge des Kantons: Handelsregister Luzern.

Registerdaten aus Zefix und dem SHAB. So fragen Sie sie über die Zefix-API ab.

Eingetragene Führungspersonen und Zeichnungsberechtigte

Aktuelle Mandate, rekonstruiert aus Registermeldungen. Den neuesten amtlichen Auszug finden Sie im kantonalen Handelsregister. Was Prokura und Zeichnungsberechtigung bedeuten.

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Handelsregister-Publikationen

  • Zweck geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, Publ. 1005937639). Statutenänderung: 26.06.2024. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich die Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und diese finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft können nach Wahl des Verwaltungsrats durch Brief oder durch E-Mail oder durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft erfolgen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

  • Organe geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761297). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Riedel-Röthlisberger, Laetizia, österreichische Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  • Revisionsstelle geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641268). Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

  • Revisionsstelle geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005635633). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

  • Organe geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2022, Publ. 1005607655). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thiemann, Andreas Paul, von Rickenbach (TG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buchschacher, Hans Peter, von Eriswil, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Solak, Hakan, von Stadel, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  • Organe geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111947). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  • Adresse geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812188). Weitere Adressen: [gestrichen: Mühlebachstrasse 7, 8008 Zürich].

  • Organe geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792116). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Röthlisberger-Fischer, Marie Therese Anna, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  • Organe geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713864). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  • Organe geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682816). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  • Organe geändert

    Berichtigung des im SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 5814 vom 16.07.2019 Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679839). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  • Organe geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595750). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  • Adresse geändert · Organe geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556206). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thiemann, Andreas Paul, von Rickenbach (TG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  • Organe geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430489). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frey, Alex Bruno, von Oberhof, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  • Publikation

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148451). Weitere Adressen: Zugerstrasse 74, 6340 Baar.

  • Publikation

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561117). Weitere Adressen: Mühlebachstrasse 7, 8008 Zürich.

  • Organe geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295589). Statutenänderung: 30.05.2017. Aktienkapital neu: CHF 4'045'035.00 [bisher: CHF 3'560'705.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'045'035.00 [bisher: CHF 3'560'705.00]. Aktien neu: 4'045'035 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'560'705 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.05.2017 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 3'390'310.00 verrechnet, wofür 484'330 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.10.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 19.10.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

  • Organe geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3081919). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buchschacher, Hans Peter, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  • Publikation

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2802689). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der ARCO TERRA AG, in Dübendorf (CHE-107.844.270) gemäss Fusionsvertrag vom 30.06.2016 und Bilanz per 31.03.2016. Aktiven von CHF 38'555'946.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'375'926.97 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

  • Organe geändert

    Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2516879). Statutenänderung: 19.04.2016. Uebersetzungen der Firma neu: (Promaxima Immobilien SA) (Promaxima Immobilien Ltd). Zweck neu: Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind; Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen; Beteiligungen; Vornahme aller Rechtshandlungen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MOORE STEPHENS ZUG AG, in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Röthlisberger-Fischer, Marie Therese Anna, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frey, Alex Bruno, von Oberhof, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG ( CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.

Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB). So lesen Sie eine SHAB-Publikation. So rufen Sie diese Meldungen über die SHAB-API ab.

1 Diese Angabe wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.