Allreal Holding AG

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Handelsregister-Publikationen

• Organe geändert · 7. Mai 2026

  Allreal Holding AG, in Opfikon, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2025, Publ. 1006360058). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Honegger, Dr. Ralph Thomas, von Hinwil, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spuhler, Peter Christoph, von Zürich und Zurzach, in Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gmür, Dr. Philipp, von Luzern und Amden, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fellmann, Beat, von Zürich und Dagmersellen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frischknecht, Dr. Martin, von Schwellbrunn, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

• Adresse geändert · Sitz verlegt · 29. April 2024

  Allreal Holding AG, bisher in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996912). Statutenänderung: 19.04.2024. Sitz neu: Opfikon. Domizil neu: Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark (Opfikon). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]

• Adresse geändert · Sitz verlegt · 29. April 2024

  Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996912). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Opfikon im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

• Zweck geändert · 20. April 2022

  Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315432). Statutenänderung: 08.04.2022. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Geschäftsliegenschaften, Wohnliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine Iangfristige, nachhaltige Wertschöpfung an. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren VerbindIichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.04.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 24.04.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 20.04.2018 geändert.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.04.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.04.2018 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 28.03.2014 angepasst.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wyden Guelpa, Anja, von Bellwald, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

• Kapital geändert · 19. Oktober 2021

  Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2020, Publ. 1004951965). Statutenänderung: 15.10.2021. Aktienkapital neu: CHF 16'592'821.00 [bisher: CHF 15'942'821.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 16'592'821.00 [bisher: CHF 15'942'821.00]. Aktien neu: 16'592'821 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 15'942'821 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage und Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt anlässlich der genehmigten Kapitalerhöhung vom 15. Oktober 2021 gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 15. Oktober 2021 sämtliche 100 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1'000.00 je Aktie der IMMOLOGIC PROPERTIES SA, CHE-436.204.890, Meyrin, mit einem Gesamtwert von CHF 235'697'415. Dafür werden 650'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 ausgegeben und eine Forderung in der Höhe von CHF 113'991'415 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben.

Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB).