ULTIMA CAPITAL SA

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Handelsregister-Publikationen

• Organe geändert · 10. Februar 2026

  ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2025, Publ. 1006512808). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vossen, Martin, von Küttigen, in Vacallo, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flory, Sven Peter, von Wohlen (AG), in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Magnusson, Mirian Noelia, isländische Staatsangehörige, in Thalwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pentaliotis, Aristos, zyprischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

• Organe geändert · 2. September 2025

  ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2025, Publ. 1006402067). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blanc, Victor Jean Jérôme Marie, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

• Organe geändert · 6. August 2025

  ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2025, Publ. 1006372663). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gut, Laszlo, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krstic, Petar, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Delayre, Alexis Georges Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Réczicza, István, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vossen, Martin, von Küttigen, in Vacallo, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flory, Sven Peter, von Wohlen (AG), in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

• Kapital geändert · 2. Juli 2025

  ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2025, Publ. 1006350109). Statutenänderung: 30.06.2025. Aktienkapital neu: CHF 1'701'481.80 [bisher: CHF 1'501'481.80]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'701'481.80 [bisher: CHF 1'501'481.80]. Aktien neu: 17'014'818 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 15'014'818 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.06.2025 gemäss Vertrag vom 30.06.2025 1'000 Stammaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.71 Bakaso Holding Limited, in Nicosia (CY), wofür 2'000'000 voll lieberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

• Kapital geändert · 6. Juni 2025

  ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2024, Publ. 1006219582). Statutenänderung: 02.06.2025. Aktienkapital neu: CHF 1'501'481.80 [bisher: CHF 1'434'815.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'501'481.80 [bisher: CHF 1'434'815.20]. Aktien neu: 15'014'818 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 14'348'152 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.

• Kapital geändert · 31. Dezember 2024

  ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2024, Publ. 1006142247). Statutenänderung: 27.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 1'434'815.20 [bisher: CHF 593'435.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'434'815.20 [bisher: CHF 593'435.40]. Aktien neu: 14'348'152 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'934'354 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.12.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 03.06.2021 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.06.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.12.2024 gemäss Verträgen vom 27.12.2024 10'000 Stammaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.00 und 84'200 rückzahlbare Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.00 an der PAPACAMP INVESTMENTS LIMITED, in Nicosia (CY), sowie 3'317'000 Stammaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.00 an der TRUEGRIP LTD, in Nicosia (CY), wofür 8'285'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 7'727'880.00, wofür 128'798 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spörri, Beat, von Thônex, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bar, Alon, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Hasharon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gut, Laszlo, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stavros, Ioannou, zyprischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

• Kapital geändert · 1. Oktober 2024

  ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2024, Publ. 1006025541). Statutenänderung: 31.07.2024. Aktienkapital neu: CHF 593'435.40 [bisher: CHF 590'992.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 593'435.40 [bisher: CHF 590'992.20]. Aktien neu: 5'934'354 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'909'922 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Erhöhung aus bedingtem Kapital. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Perez Tenorio, Gregorio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krstic, Petar, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

• Kapital geändert · 12. August 2019

  ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004687007). Statutenänderung: 08.08.2019. Aktienkapital neu: CHF 590'992.20 [bisher: CHF 549'707.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 590'992.20 [bisher: CHF 549'707.00]. Aktien neu: 5'909'922 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'497'070 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

• Zweck geändert · 30. Juli 2019

  ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004681066). Statutenänderung: 18.07.2019. Zweck neu: Verwaltung von Beteiligungen, einschliesslich deren Erwerb und Verkauf, an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 5'497'070 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 549'707 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief oder durch E-Mail, soweit deren Namen und Adressen bekannt sind und das Gesetz nichts anderes vorschreibt. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Revidor - Société Fiduciaire SA (CHE-100.763.848), in Genève, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Verlaine, Jean Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Canach (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Perez Tenorio, Gregorio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roizman, Dany, brasilianischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spörri, Beat, von Thônex, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.

• Kapital geändert · 22. Juli 2019

  ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631375). Statutenänderung: 05.07.2019. Aktienkapital neu: CHF 549'707.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 549'707.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 549'707 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.07.2019 Anteile an diversen Gesellschaften gemäss näherer Umschreibung in den Verträgen vom 05.07.2019, wofür 362'268 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB).