Navignostics AG

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• Arethia AG · Horgen · Herstellung von chemischen Erzeugnissen

Handelsregister-Publikationen

• Revisionsstelle geändert · Organe geändert · 26. März 2025

  Navignostics AG, in Horgen, CHE-325.190.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813527). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thakur, Rohan Ashok, amerikanischer Staatsangehöriger, in Moss Beach / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle.

• Adresse geändert · Zweck geändert · Sitz verlegt · Kapitalstruktur geändert · 10. August 2023

  Navignostics AG, in Zürich, CHE-325.190.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687706). Statutenänderung: 14.06.2023. Sitz neu: Horgen. Domizil neu: Tödistrasse 46a, 8810 Horgen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt, für Gesundheitseinrichtungen, Zentren für klinische Studien, sowie Partnern aus der Industrie, welche neue Krebstherapien entwickeln, Dienstleistungen im Bereich der Krebs-Präzisionsdiagnostik zu erbringen, sowie die zur Erbringung dieser Dienstleistungen erforderlichen Produkte herzustellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.06.2023 die mit Beschluss vom 24.03.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 24.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

• Organe geändert · 27. Februar 2023

  Navignostics AG, in Zürich, CHE-325.190.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602063). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jenne, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Prien am Chiemsee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bodenmiller, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Diggelmann, Roland Daniel, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

• Kapital erhöht · Organe geändert · Zweck geändert · 11. November 2022

  Navignostics AG, in Zürich, CHE-325.190.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457129). Statutenänderung: 03.11.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt, für Gesundheitseinrichtungen, Zentren für klinische Studien, sowie Partnern aus der Industrie, welche neue Krebstherapien entwickeln, Dienstleistungen im Bereich der Krebs-Präzisionsdiagnostik zu erbringen, sowie die zur Erbringung dieser Dienstleistungen erforderlichen Produkte herzustellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Aktienkapital neu: CHF 207'961.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 207'961.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 207'961 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.11.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'000'695.21 verrechnet, wofür 12'635 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bodenmiller, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Chevrier, Stéphane, von Evolène, in Trimmis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jenne, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Prien am Chiemsee (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thakur, Rohan Ashok, amerikanischer Staatsangehöriger, in Moss Beach / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Jana, von Stäfa, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jacobs, Andrea, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

• Organe geändert · 25. April 2022

  Navignostics AG, in Zürich, CHE-325.190.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439277). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chevrier, Stéphane, von Evolène, in Trimmis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bodenmiller, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

• Gründung der Gesellschaft · 31. März 2022

  Navignostics AG (Navignostics SA) (Navignostics Ltd), in Zürich, CHE-325.190.579, c/o Andrea Jacobs, Zelghalde 8, 8046 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 24.03.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Produkten im Bereich personalisierter Krebsdiagnostik sowie das Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 24.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Bodenmiller, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chevrier, Stéphane, von Evolène, in Trimmis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Jana, von Stäfa, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB). So lesen Sie eine SHAB-Publikation. So rufen Sie diese Meldungen über die SHAB-API ab.