Kubes AG

Organe geändert · 19. September 2025

Kubes AG, in Wetzikon (ZH), CHE-450.336.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2024, Publ. 1005926922). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Graf, Hans-Rudolf, von Roggwil (TG) und Zürich, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wendt, Susanne, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Fusion · 8. Januar 2024

Kubes AG, in Wetzikon (ZH), CHE-450.336.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005514824). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der AD & T AG, in Wetzikon (CHE-106.277.598), gemäss Fusionsvertrag vom 25.10.2023 und Bilanz per 30.06.2023. Aktiven von CHF 1'193'298.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 712'574.19 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Adresse geändert · Sitz verlegt · 4. Juli 2022

Kubes AG, in Kloten, CHE-450.336.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005381766). Statutenänderung: 20.06.2022. Sitz neu: Wetzikon (ZH). Domizil neu: Motorenstrasse 36, 8623 Wetzikon ZH. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kubli, Matthias, von Glarus, in Wetzikon (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Graf, Hans-Rudolf, von Roggwil (TG) und Zürich, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kubli, Denise, von Wallisellen, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Adresse geändert · Kapital geändert · Firma geändert · 12. März 2020

Kubes GmbH, in Kloten, CHE-450.336.987, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473219). Statutenänderung: 28.02.2020. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.02.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 134'260.57 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 54'814.95 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Firma neu: Kubes AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Kubes SA) (Kubes Ltd.). Domizil neu: Steinackerstrasse 35, 8302 Kloten. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten sind gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kubli, Matthias, von Glarus, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Wey, Roger, von Birmensdorf (ZH), in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Gründung der Gesellschaft · 10. Oktober 2018

Kubes GmbH, in Kloten, CHE-450.336.987, Nägelimoosstrasse 3, 8302 Kloten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 02.10.2018. Zweck: Entwicklung massgeschneiderter Softwarelösungen und Produktinnovationen; Management-, Technologie- und Prozessberatung sowie Schulungen, Forschung und Entwicklung als Dienstleistung und Handel mit Produkten auf diesen Gebieten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen und, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Kubli, Matthias, von Glarus, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.