SwissOptic AG

Zweck geändert · 8. Juni 2023

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745209). Statutenänderung: 26.06.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Fertigung, Verkauf und Service von sowie der Handel mit Komponenten, Baugruppen und Systemen auf dem Gebiet der Photonik, insbesondere der Optik und Optoelektronik sowie das Erbringen aller in diesem Zusammenhang anfallenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 29 dieser Statuten vornehmen.

Adresse geändert · 12. Mai 2023

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005669531). Domizil neu: Heinrich-Wild-Strasse 209, 9435 Heerbrugg [Berichtigung]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Adresse geändert · 5. August 2022

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498413). Domizil neu: Heinrich-Wild-Strasse 210, 9435 Heerbrugg [behördliche Numerierung]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stüttler, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Zweck geändert · 17. Juni 2022

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352261). Statutenänderung: 10.06.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf von und Handel mit optischen und optronischen Komponenten, Baugruppen und Systemen vornehmlich schweizerischer Herkunft sowie das Erbringen aller in diesem Zusammenhang anfallenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, auch Dritten gegenüber, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.