CZAPEK & Cie SA

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Handelsregister-Publikationen

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• Adresse geändert · 2. Juni 2026

  CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 23.12.2025, p. 0/1006523363). Nouvelle adresse: Quai des Bergues 27, 1201 Genève.

• Kapital geändert · 23. Dezember 2025

  CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 08.12.2025, p. 0/1006506762). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 18.01.2024, porté de CHF 184'433 à CHF 185'000 par l'émission de 567 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 185'000, entièrement libéré, divisé en 185'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel introduite par décision de l'assemblée générale du 18.01.2024. Statuts modifiés le 11.12.2025.

• Organe geändert · 8. Dezember 2025

  CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 11.12.2024, p. 0/1006202218). Broz Josef n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Simon François, de France, à Paris, FRA, et Zrust Jiri, de République tchèque, à Londres, GBR, sont membres du conseil d'administration, sans signature sociale.

• Kapital geändert · 11. Dezember 2024

  CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 22.02.2024, p. 0/1005968595). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, porté de CHF 180'000 à CHF 184'433 par l'émission de 4'433 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 184'433, entièrement libéré, divisé en 184'433 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Par décision du 28.11.2024, le conseil d'administration a modifié la clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, introduite par l'assemblée générale du 18.01.2024; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 28.11.2024.

• Zweck geändert · 22. Februar 2024

  CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 12.07.2023, p. 0/1005794069). Nouveau but: la production et la vente de montres de luxe et de produits de joaillerie. Elle peut effectuer, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, industrielles et financières se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son but ou de nature à en faciliter la réalisation. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Les 180'000 actions de CHF 1, nominatives sont désormais liées selon statuts. Capital-actions: CHF 180'000, libéré à concurrence de CHF 180'000, divisé en 180'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par écrit ou par courrier électronique. Suppression de la clause statutaire d'augmentation autorisée adoptée par l'assemblée générale du 22.02.2019. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 18.01.2024; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 18.01.2024; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 18.01.2024.

• Organe geändert · 17. Mai 2023

  CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 06.12.2022, p. 0/1005621427). L'administrateur de Roquemaurel Xavier, nommé en outre délégué et directeur général, continue à signer individuellement. Signature collective à deux a été conférée à Birbaum Nicolas, de La Tour-de-Peilz, à Geneveys-sur-Coffrane, Capek Patrick, d'Allemagne, à Neuchâtel et Garavaglia Valeria, d'Italie, à Chêne-Bougeries, directeurs.

• Organe geändert · 6. Dezember 2022

  CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 14.06.2021, p. 0/1005216840). Guhl Harry n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Donjon de Saint-Martin Philippe, nommé président, signe désormais individuellement. Sykora Jan, de République tchèque, à Prague, CZE, est membre du conseil d'administration, sans signature.

• Organe geändert · 2. Dezember 2019

  CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 08.03.2019, p. 0/1004583975). Broz Josef, de République tchèque, à Ktis, CZE, et Kanoo Mishal, des Emirats arabes unis, à Dubaï, ARE, sont membres du conseil d'administration, tous deux sans signature.

• Kapital geändert · 8. März 2019

  CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 14.01.2019, p. 0/1004540923). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 15.06.2018, porté de CHF 150'000 à CHF 180'000, par l'émission de 30'000 actions de CHF 1, nominatives. Capital-actions: CHF 180'000, entièrement libéré, divisé en 180'000 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 22.02.2019.

• Adresse geändert · 14. Januar 2019

  CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 09.07.2018, p. 0/4346529). Nouvelle adresse: rue de la Corraterie 18, 1204 Genève.

Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB).