1275 SA

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Handelsregister-Publikationen

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• Adresse geändert · 8. August 2025

  1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 14.01.2025, p. 0/1006228054). Nouvelle adresse: Rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève.

• Adresse geändert · Organe geändert · 14. Januar 2025

  1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 20.12.2023, p. 0/1005916198). Lord Browne Edmund John Phillip et Wong Stéphanie ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Fransen David B., nommé président, continue à signer collectivement à deux. Nouvelle adresse: Route de Frontenex 41A, 1207 Genève.

• Kapital geändert · 20. Dezember 2023

  1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 03.06.2022, p. 0/1005488632). Augmentation du capital au moyen d'un capital conditionnel porté de CHF 143'475 à CHF 149'275 par l'émission de 5'800 actions de CHF 1, nominatives, privilégiées quant au produit de liquidation, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 149'275, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions ordinaires de CHF 1 et 49'275 actions privilégiées quant au produit de liquidation de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale du 21.11.2020 a été abrogée selon décision du 07.12.2023; pour les détails voir les statuts. Statuts modifiés le 07.12.2023.

• Organe geändert · 3. Juni 2022

  1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 17.08.2021, p. 0/1005272775). Portanger Erik Simon Peter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Fransen David B., de et à Chêne-Bougeries, et Wong Stéphanie, de Grande-Bretagne, à Richmond, GBR, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

• Organe geändert · 17. August 2021

  1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 10.12.2020, p. 0/1005044822). Aktug Elif Ayse et Beamson Glen Andrew ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

• Adresse geändert · Kapital geändert · Organe geändert · 10. Dezember 2020

  1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 13.01.2020, p. 0/1004803248). Nouvelle raison sociale: 1275 SA [1275 Ltd] [1275 AG]. But modifié sur un point non soumis à publication. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 137'860 à CHF 143'475 par l'émission de 5'615 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 143'475, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions ordinaires de CHF 1, et 43'475 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 12.11.2020; pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: lettre, fax ou email. Nouveaux statuts du 12.11.2020. Houlès Denis est maintenant originaire de Genthod. Lord Browne Edmund John Phillip, de Grande-Bretagne, à Londres, GBR, président, Aktug Elif Ayse, de Grande-Bretagne, à Genthod, Beamson Glen Andrew, de Grande-Bretagne, à Goring, GBR, Colas ép. Rodocanachi Sophie, de France, à Gland, et Portanger Erik Simon Peter, de Grande-Bretagne, à Prague, CZE, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Adresse actuelle: Route de Frontenex 46, 1207 Genève.

• Kapital geändert · 13. Januar 2020

  1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 29.03.2019, p. 0/1004599507). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 137'860 par l'émission de 37'860 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 137'860, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions ordinaires de CHF 1, et 37'860 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Nouveau mode de communication aux actionnaires: lettre recommandée, fax ou email. Nouveaux statuts du 19.12.2019.

• Adresse geändert · 13. Februar 2019

  1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 07.02.2019, p. 0/1004561499). L'inscription no 2492 du 04.02.2019 est rectifiée en ce sens que l'adresse exacte est: Route de Frontenex 46, c/o HOUSE ATTORNEYS SA, 1207 Genève (et non pas Route de Frontenex, c/o HOUSE ATTORNEYS SA, 1207 Genève).

• Gründung der Gesellschaft · 7. Februar 2019

  1275 SA, à Genève, route de Frontenex, c/o HOUSE ATTORNEYS SA, 1207 Genève, CHE-181.535.127. Nouvelle société anonyme. Statuts du 28.01.2019. But: toutes opérations dans le domaine des vins et spiritueux notamment le stockage, le conseil, la création et la gestion de caves à vin pour particulier et professionnels; importation et distribution de vins et spiritueux; organisation d'événements en relation avec ces domaines; création, acquisition, exploitation, prise de participations dans des entreprises poursuivant un but similaire (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: lettre recommandée. Administration: Houlès Denis, de France, à Genthod, est administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 28.01.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.

Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB).